تغییرات شرکت

تغییرات شرکت، در واقع تصمیماتی برای تغییر در اعضا، ساختار شرکت، سرمایه، نام و غیره هستند. از نظر اقتصادی امکان تغییر در شرایط مالی اشخاص، وجود دارد، حتی ممکن است خواستار ایجاد تغییراتی در جهت رشد شرکت باشید. تغییر در بنیان ابتدایی شرکت، موجب رونق بیشتر فعالیتتان بوده و بعضی از این تغییرات، حتما باید ثبت شوند. 

در گام اول، اغلب تغییرات، زمانی قابل انجام هستند که توسط مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره تصویب شوند. در گام بعدی ثبت تغییرات شرکت، نیاز به تهیه و تکمیل صورتجلسه هستیم که ثبت تغییرات شرکت، به دو صورت قابل انجام است. نوع اول، بارگزاری مدارک، توسط شما در سامانه مربوطه و ثبت آنلاین تغییرات شرکت، انجام می‌شود. 

نوع دوم توسط کارشناسان مجرب ثبت سفیر، امور اداری ثبت تغییرات شرکت شما عزیزان، در کوتاه‌ترین زمان، قابل انجام است. نداشتن اطلاع درست از شیوه‌ی ثبت تغییرات شرکت، اشخاص را درگیر مسائل و مشکلاتی وقت‌گیر و هزینه‌بر می‌کند. 

 

آیا خودمان می‌توانیم تغییرات شرکت را در سامانه ثبت کنیم؟ بله، ولی، تنظیم صورتجلسات، قواعد خاص خود را دارند. نباید درارسال و ثبت مدارک اشتباه کنید، چرا که موجب رد شدن درخواست شما خواهد شد و دوباره باید این مسیر را طی کنید. بهتر است در این شرایط، با کارشناسان متخصص ما در موسسه ثبت سفیر، مشورت کنید.

 

• ارائه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت‌ها

• ارائه متن صورتجلسه و پذیرش نهایی 

• امضا تمامی صفحات اصل صورتجلسه 

• ارسال نسخه اصلی صورتجلسه و ضمائم آن جهت تایید اداره ثبت شرکت‌ها.

 

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت

• ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسات هیات مدیره

• ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسات مجمع عمومی عادی

• ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل ثبت صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

• ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده

• ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه

• ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسات هیئت تصفیه / مدیر تصفیه

• ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسات احکام و آرا قضایی دادگاه یا مراجع قضایی.

 

 

موضوع تغییرات شرکت کدامند؟

• تغییر اساسنامه

• آدرس شرکت

• نام شرکت

• موضوع فعالیت

• تغییر در میزان سهام

• اضافه شدن شریک 

• تایید و تمدید مدیران 

• تغییر سمت مدیران

 

 

مدارک تغییرات شرکت

• کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) اعضا و سهامداران شرکت

• اساسنامه شرکت

• روزنامه رسمی یا آخرین تغییرات شرکت

• شماره همراه به‌ نام اعضا

• اگر موضوع تغییر شرکت، منحل شدن آن است، حضور تمام شرکا الزامی است.

 

انواع ثبت تغییرات شرکت

 

1-ثبت تغییرات توسط هیئت مدیره شرکت

با توجه به قانون، هیئت مدیره اشخاصی هستند که سهام شرکت را ارائه می‌دهند. رئیس هیئت مدیره، توسط سهامداران، با تصمیم و رضایت خودشان، حداقل به مدت دوسال انتخاب می‌شود.

هیئت مدیره وظیفه دارند یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کنند. 

 

 

2-ثبت تغییرات توسط مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی، در مقایسه با مجامع عمومی دیگر، در موضوع تصمیم‌ گیری ثبت تغییرات شرکت‌ها، اهمیت بیشتری دارد. طبق اساسنامه، این مجمع هرسال تشکیل شده و زمان برگزاری آن در اساسنامه، به دلیل حضور یافتن سهامداران قید می‌شود. 

در این مجمع، سهامداران، فرصت اعلام نظرات خود را دارند. هدف از ایجاد مجمع عمومی عادی شرکت، اطلاع رسانی در مورد مصوبه‌ و تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و روش انجام امور، به شرکا است. 

 

موضوع جلسات، بررسی مسائلی مانند: تغییر در سرمایه شرکت، کاهش سرمایه، افزایش سرمایه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت هستند. برای حضور در مجمع عمومی فوق‌العاده، باید دارای حق رای بوده و سهام شما بیشتر از نصف سهام در شرکت، باشد. شرط  موافقت با اعمال تغییرات، موافق بودن اکثریت دو سوم آراء با تغییرات است. 

 

مدیر تصفیه کیست؟

یک شخص مورد اعتماد که توسط دادگاه برای رسیدگی به امور مالی فرد یا شرکتی که دچار ورشکستگی شده است، انتخاب می شود. مطالبات را پیگیری کرده و بدهی را با توجه به اموال ورشکسته پرداخت می‌نماید.

 

 

وظایف هیات مدیره در مورد تغییرات شرکت

طبق ماده 118 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره به عنوان مدیر و یکی از ارکان اداره شرکت، از اختیارات عام برخوردار است.

اختیارات عام هیات مدیره یعنی چه؟ هر کاری که از نظر هیئت مدیره، در مورد شرکت و تغییرات آن لازم باشد، انجام می‌شود.

وظایف هیات مدیره کدامند؟

• هر 6 ماه یک بار میزان دارایی و قروض شرکت را به بازرسان شرکت تحویل دهند.

• مدیر عامل و اعضا، بدون اجازه هیئت مدیره، در معاملات شرکت دخالت ندارند و اگر معامله بدون اجازه انجام شود، باطل است.

• اگر مدیر عامل و مدیران، معامله ای انجام دهند که دچار خسارت شوند، باید خودشان این خسارت را پرداخت نمایند.

• فقط موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌توانند معامله انجام دهند، اعضا حق این کار را نخواهند داشت.

 

 

انواع تغییر سرمایه شرکت‌ها

 

افزایش سرمایه شرکت‌ها

ممکن است شرکت برای پاسخگویی به نیاز و گسترش فعالیت‌های خود، به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد. با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت، جهت تامین منابع مورد نیاز، اقدام به افزایش سرمایه انجام می‌شود.

سرمایه شرکت به میزان مورد نظر و توسط انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود، بیشتر می‌شود.

 

کاهش سرمایه شرکت‌ها

کاهش سرمایه شرکت، زمانی مفید است که شرکت، از جهت مالی در شرایط خوبی نیست. زمانی که شرکت سود ده است ولی قسمتی از سرمایه خود را ندارد، توسط کاهش سرمایه، ضرر وارد شده را جبران می‌شود.

در این شرایط، اگر شرکت سود داشته باشد، آن سود، بین سهامداران، قابل تقسیم است.

 

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

اگر سرمایه شرکت بیش از حد بود، سرمایه را کاهش داده و به شرکا بازگردانده می‌شود. سرمایه نهایی شرکت، نباید به مقدار کمتر از حداقل آن برسد، می‌توان توسط کاهش تعداد سهام یا کاهش قیمت اسمی سهام انجام داد.

اگر هیات مدیره پیشنهادی در این خصوص دارند، 45 روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده، باید آن را اعلام کنند. در این پیشنهاد، هیات مدیره باید نیاز به تغییر سرمایه، دلیل آن و گزارش یک سال مالی شرکت را به هیات بازرسی تحویل دهند.

بازرسان بعد از بررسی، نظر خود را به مجمع فوق العاده اعلام می‌کنند. اگر مجمع، تغییر را تایید کرد، در زمان کمتر از 30 روز، موضوع در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

اگر افراد، از شرکت طلب داشته باشند، می‌توانند تا دو ماه بعد از انتشار آگهی، اعتراض خود را نسبت به تصمیم، ابراز کنند. در شرایطی که اعتراض قبول شد، شرکت وظیفه دارد بدهی را پرداخت کند.

 

کاهش اجباری سرمایه شرکت

اگر نصف سرمایه، بابت خسارات مالی از بین برود، توسط آگهی تغییرات، در مورد ادامه فعالیت یا منحل شدن شرکت تصمیم گرفته می‌شود. وقتی مجمع تصمیم به ادامه فعالیت شرکت بگیرد، باید سرمایه شرکت به سرمایه باقیمانده، کاهش پیدا کند.

برای این منظور، سرمایه باقیمانده نباید از حداقل سرمایه‌ای که برای شرکت تعیین شده، کمتر باشد.

 

 

تغییر، افزایش یا کاهش موضوع شرکت

موضوع شرکت، نشانگر هدف و حوزه فعالیت شرکت است، باید برای روشن نمودن وظایف و اختیارات اعضا در اساسنامه، به طور کامل ذکر شود. هیئت مدیره، نمی‌توانند سرمایه شرکت را در فعالیت خارج از موضوع موجود در اساسنامه به‌ کار ببرند.

طبق تصمیم هیئت مدیره و اعضای شرکت، موضوع قابل تغییر، افزایش یا کاهش است. اگر در اساسنامه، موضوع شرکت، درست عنوان نشده باشد می‌توانند موضوع را تغییر دهند.

حتی اگر قصد گسترش فعالیت در زمینه دیگر را داشته باشند، به موضوع قبلی شرکت موضوعات جدید را اضافه کنند. انواع تغییر در موضوع شرکت، در مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام است.

مجمع عمومی فوق العاده، تجمع سهامداران شرکت است که به دلیل انجام تغییرات، کنار هم جمع شده و تصمیم می‌گیرند.

 

مراحل کاهش سرمایه در تغییرات شرکت‌ها

• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امضا شده توسط شرکا

• ارائه لیست شرکا و سهم الشرکه آنان 

• ارائه اصل آگهی دعوت، طبق اساسنامه شرکت.

 

تغییر آدرس شرکت

تغییر محل فعالیت شرکت، جهت تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر است. آدرس هر شرکت، محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می‌شود.

تغییر آدرس شرکت به دلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت انجام می‌شود که باید ثبت و آگهی شود.

 

 

ایجاد شعبه برای شرکت

زمانی که شرکت تصمیم به ایجاد شعبه در مکانی دیگر بگیرد، مانند تغییر آدرس است. شرایط و مدارک یکسان داشته و همان مراحل، در سازمان ثبت شرکت‌ها طی می‌شود.

 

 

تغییر دارندگان حق امضا

شرکت، برای امضا چک، سفته، قرارداد، اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری، اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارندگان حق امضا معرفی می‌کند. حق امضا شرکت می‌تواند برای چند نفر باشد.

با موافقت تمام اعضای هیات مدیره، به اعضا اعطا می‌شود. بعد از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضا، هر زمانی قابل انجام است. با تصمیم اعضای شرکت و سهامداران انجام می‌شود.

 

تمدید شرکت

در شرکت‌های مسئولیت محدود، به این دلیل که نوع فعالیتشان نامحدود است، نیاز به تمدید ندارند. در شرکت‌های سهامی خاص، برای شرکت در مزایده و مناقصه‌ و اجرای پروژه‌های خود، باید اعضای هیات مدیره و سهامداران را هر دو سال تعیین و تمدید کنند.

تعیین و تمدید در مجمع عمومی عادی، به‌ طور فوق‌العاده انجام و آگهی می‌شود.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت

هنگامی انجام می‌شود که شخص، قصد خارج شدن از شرکت را داشته باشد. عضو جدید وارد شرکت شود یا سهامداران شرکت تصمیم بگیرند سهام را بین خود جا‌به‌جا کنند.

برای نقل و انتقال شرکت، افراد واگذار کننده سهام و گیرنده باید مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت کنند. گاهی برای رتبه بندی شرکت، نیاز به ورود افراد امتیاز‌آور است که به مهندس رتبه تعبیر می‌شوند. این فرآیند در حوزه ثبت تغییرات شرکت است.

 

 

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

زمانی که شرکت تصمیم بگیرد در بعضی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند، اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می‌کند. هرنوع تغییر یا اصلاح در اساسنامه، باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت بگیرد.

 

 

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت کدامند؟

• انحلال شرکت

• افزایش سرمایه شرکت

• کاهش سرمایه شرکت

• تغییر، اضافه یا کاهش موضوع شرکت

• تغییر آدرس شرکت

• ایجاد شعبه

• تغییر دارندگان حق امضا

• نقل و انتقال سهام

• اصلاح مواد اساسنامه شرکت

• تعیین یا تمدید بازرسان

• تعیین یا تمدید اعضای هیات مدیره

• تعیین سمت هیات مدیره.

 

نکات مهم آگهی تغییرات شرکت

 

• اگر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یک نفر باشد، ولی این امر در اساسنامه ذکر نشده باشد. طبق ماده 124 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، باید 3/2 اعضای مجمع، آن را به تصویب برسانند.

• صورتجلسه باید در 2 نسخه تهیه شده و به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و در پایان، به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

• هنگام تنظیم صورتجلسه، مطالب را روی سربرگ حقوقی نوشته، سپس اشخاص ذی سمت، آن را امضا، مهر و ارسال کنند.

 

مدت زمان انجام تغییرات شرکت

مدت زمان ثبت تغییرات در حالت عادی بین 10 تا 14 روز کاری قابل انجام است. ثبت تغییرات در سایت و پیگیری شخصی آن، پروسه‌ای با مدت زمان طولانی خواهد بود و اگر اشتباهی در ثبت مدارک به وجود بیاید، تمامی مدارک شما عودت داده می‌شود.

بنابراین می‌توانید برای سرعت بخشیدن به این امر، به متخصصان ثبت سفیر مراجعه کنید.

 

هزینه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

هزینه انجام تغییرات، نسبت به تعداد صورتجلسات، برای شرکت‌های مختلف، متغیر است. بنا بر نوع تغییرات قابل اعمال، نوع فعالیت شرکت، محتوا و مواردی که در روزنامه رسمی منتشر شده متغیر است. 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………………..………
شناسه ملی : ......................................
جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………...…. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی ............... به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی ................به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ...................به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..…...….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای.......................................  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس ......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده  ................  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت

بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
جلسه هیات مدیره شرکت ........... سهامی خاص  ثبت شده به شماره ............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ......... .ساعت .................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از .........………………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  به آدرس .........………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم  ..............………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ ........ ساعت ............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………..........……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……...........……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ..........……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای …………..........……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه .....................    ناظر جلسه........................    ناظر جلسه .........................     منشی جلسه................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ................... در تاریخ .......... ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……...............…………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …......................................................................................................................................................................................................................... و ماده ............................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم / آقای ...................................... احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:
رئیس جلسه ....................     ناظر جلسه ....................      ناظر جلسه ....................       منشی جلسه ....................      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در صورتی که وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ .......... ساعت................  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:
خانم / آقای …………… به شماره ملی ........... با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی .............  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا:
خانم / آقای ………… به شماره ملی ..........  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ...........  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:
رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................                منشی جلسه : ...........................

امضاء خریدار                                                      امضاء فروشنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………...................……به شماره ملی .......... با واگذاری ……...................…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  ............... فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا :
خانم/آقای ………............…به شماره ملی  ............................. با واگذاری ….............…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……….................…به شماره ملی .................  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

امضاء خریدار                                                                  امضاء فروشنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………........………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ...............  سهم ..............  ریالی به ....................... ریال منقسم به ..............  سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
ج: ماده: ..............  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ...................
3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.
ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ ................................       2ـ................................       3ـ................................       4ـ................................      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری 

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….....……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.
ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم / آقای ………….....……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس هیات جلسه...............................   2ـ ناظر جلسه...............................  
3ـ ناظر جلسه ......................................        4ـ منشی جلسه...............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ…….....… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......…… ریال به مبلغ ……….......…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد. 
ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......…… حداکثر دو مدت……….......…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ رئیس جلسه……......… 2ـ ناظر جلسه…….....…… 3ـ ناظر جلسه……....……                                              4- منشی جلسه…….....…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……....…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید
الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ ....................... از محل ............................ ریال افزایش یافت.
ب: سرمایه شرکت مبلغ ...........................................ریال منقسم به سهم ..............................ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.
ج: ماده ...................اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. 
د: به خانم/ آقای ........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره:

• رئیس جلسه

• ناظر جلسه

• ناظر جلسه

• منشی جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ...................................    سهامی خاص به شماره ثبت  .........   در ساعت ............  مورخ  ............   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  ............    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ............  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به ............  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                           
ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم………….......……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه
نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه…….......………..       ناظر…….......………..           ناظر…….......………..            منشی……......……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   ................................... سهامی خاص به شماره ثبت .............. در ساعت ..............  مورخ ..............  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ………......… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت  مبلغ ………......………..   ریال منقسم به ………......…   سهم ………….......………..   ریالی                                                                                                                     
بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                           

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ………......………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

 بسمه تعالی

جلسه هیئت مدیره شرکت............................................به شماره ثبت ...... و شناسه ملی .............در ساعت....... با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ …........................... ریال طی گواهی بانکی شماره ....................... مورخ ......................... بانک........................ شعبه................... پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.
در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت ............. خاتمه یافت و به آقا/ خانم............................. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

 

محل امضاء هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..……  و شناسه ملی ....................... در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه  انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
آقایان/ خانم ها………….......……….. به شماره ملی ..................  به سمت  مدیر یا مدیران برای  مدت ….....…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ………….......………..به شماره ملی ................. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ….....……  سال انتخاب گردیدند.
جلسه در ساعت….....……   خاتمه یافت و به آقای………….......………..    احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه جلسه هیئت تصفیه

بسمه تعالی

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ................  در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ ………….  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به شماره ملی................  به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم  …………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جلسه در ساعت………….  خاتمه یافت و به آقای …………………………..   احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره

 بسمه تعالی

در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... و شناسه ملی ...................... مورخ ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت
آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم......................................... و ........................................ به سمت نظار
آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………......……..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......……..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......……..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......……..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی……………....  می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 
امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه              

 

 

 

نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت مسئولیت محدود

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی .................. سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….
به آدرس جدید  ………………….....…………..............……………………………………………………  کدپستی : ............................ انتقال یافت .
آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء اعضاء هیئت مدیره    

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………... کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………
به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………...………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

• خانم / آقای ….......................................    امضاء

• خانم / آقای ….......................................    امضاء

• خانم / آقای ….......................................    امضاء

•  

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی)

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به  ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود  ( تضامنی ، نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت…...............................  شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال   در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به  ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت.....................................  شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تاریخ ............ ساعت ......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید  اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
1ـ خانم / آقای ......................  فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه….....................  و شماره ملی ............................ صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
2ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه….........................  و شماره ملی صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ  ...................... ریال به  ...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده .......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود

( تضامنی ، نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت…..........................................   شماره ثبت........................   و شناسه ملی ............................ سرمایه ثبت شده ….........................   ریال در تاریخ ...................................  .ساعت ............................  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه :

• خانم / آقای …............................................. به شماره ملی ........................ با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

• خانم / آقای ….............................................. به شماره ملی ........................... با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه  از …........................................ ریال به …..................................... ریال کاهش یافت و  ماده............. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ….............................................. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

 ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ  تضامنی ـ  نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ ............  ساعت ........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 در نتیجه ماده…......................... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

• خانم / آقای …..................................    امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی 

نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده …........................... ریال   در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ….....................................  به خانم ها / آقایان ….....................................  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. به شماره ملی ........................
.که دارای …............................ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ............... مورخ ................ صادره از دفتراسناد رسمی ................... حوزه ثبتی ............... کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…............................... فرزند …................. متولد…............. شماره شناسنامه …........... و شناسه ملی ...............  آدرس محل سکونت…............................................................................................. منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ….................................  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده  شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

• خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء

• خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء

• خانم / آقای …..................................    دارای  ...................          امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال  در تاریخ .................. ساعت ...........  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.
1ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت نایب هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان.........................................  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام اعضای هیات مدیره
1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء
2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     
3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    
4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت........................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ................................. و شناسه ملی ................................ ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ...................... ساعت ..............  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

باتوجه به (انقضای  مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی  از مدیران  یا خروج بعضی  از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری  که باعث تجدید و انتخاب  مدیران می شود ذکر گردد.
1ـ خانم / آقای ..................................  به شماره ملی ................  امضاء
2ـ خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................    امضاء     
3ـ خانم / آقای ..................................   به شماره ملی ................  امضاء    
به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ............   سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و  126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء
2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     
3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه  تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ریال در تاریخ ............ ساعت ........  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

ضرورت  تأسیس شعبه در شهرستان …......................... مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …................... به آدرس: خیابان.................................... کوچه ........................ پلاک ................... کدپستی : ............................  تعیین و خانم / آقای ........................  به شماره ملی .................................  فرزند ......................... متولد .............. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ....................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    
2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    
3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای

 با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …...................................  و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ  ….....................  ساعت  …...................  با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقای/ خانم  …....................................  دارنده  …..........................  ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم  …....................................  دارنده  …..........................  ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم  …....................................  دارنده  …..........................  ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم  …....................................  دارنده  …..........................  ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم  …....................................  دارنده  …..........................  ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به…............ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/ خانم …...................................  احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه  انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ  نسبی)

بسمه تعالی

نام شرکت ......................................  شماره ثبت .......................  و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال   در تاریخ ......................  ساعت ..................  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ............................ به شماره ملی ................................ به آدرس............................................................................................. کدپستی : ................................. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء
2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     
3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    
4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاوره و کسب اطلاعات بيشتر

با

موسسه ثبت سفير تماس بگيريد.